台湾刑事警察局破获一个以跨境物流公司为掩护的非法资金移转集团，为力图封堵洗钱渠道的监管机构再添一胜。

• 一名电子公司前员工伙同一家物流公司经营该团伙，自2018年以来为一百多名客户移转了34亿新台币。
• 在台湾收取现金，同时在韩国支付外币，将资金链条切割成银行和警方无从追查的碎片。
• 客户通过微信群招揽，并被要求将钱汇入空壳账户，把转账标注为货款。
• 加密货币是这套运作体系的一环，此外还有现金车手从ATM提领款项以及面交取款。
• 警方在台北和台中的14处地点展开搜索，逮捕11人，查扣现金和外币钞票；该集团首脑已交保。

展望：台北检方目前正依银行法及洗钱防制法建构案件，警方也提醒民众，使用这类服务会让客户成为犯罪的一部分。